发布时间:2025-05-13 01:19:47 作者:xz 点击:3 【 字体:大中小 】
[ 摘要]法国巴黎银行在面临美国100亿美元罚款下,中石向美方调查人员供出有关其与主要油公司的化中交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。石油
6月19日消息,疑涉据港媒引述路透社报道,法巴法国巴黎银行在面临美国100亿美元(约780亿港元)罚款下,千亿向美方调查人员供出有关其与主要油公司的美元交易情况数据,当中中石油及中石化疑涉及其中。洗钱
据路透社引述消息人士指,中石调查目的化中为法巴被指在美国对苏丹、伊朗及古巴等进行制裁期间,石油该行违背了相关政策,疑涉涉嫌透过融资进行洗钱活动。法巴
目前调查主要集中在法巴于2002至09年期间,千亿为苏丹的美元石油贸易提供美元融资一事。据悉,法巴在7年间为苏丹的洗钱金额,超过1,000亿美元,期内则以为中石化及中石油等中资石油公司,为绝大多数的贸易融资对象。对此,中石化及中石油均拒绝置评。
法巴银行仅表示,目前正与美国方面,就部分涉事国家、组织、个人的美元汇款的事件上,进行商讨。
标签:中石化|中石油|亿美元责任编辑:杜思思 杜思思北京“专精特新”专板开板 首批50余家企业登陆
新股发行实施细则发布 证券公司不得代申购新股
中小微企业成互联网金融新宠
沪指震荡跌1.%憾失3200 题材股炒作乏力
快速发展,我国跨境电商年进出口规模首超2万亿元
春节回家相亲秘籍:一句话套出对方收入
沪指涨1.27%逼近3200 创业板指涨1.2%站上2200
新华社力挺节后A股 机构凶猛抄底10股
非法集资案件高发 金融犯罪网络化带来挑战
上海迪士尼票价新鲜出炉 概念股炒作迎来风口
嘉能可减产引发了什么蝴蝶效应?股票和期货大涨
央行旗下金融时报:结构性改革攻坚需健康的股市
2025年六安市将培养92名乡村医生
沪指震荡跌0.48%止步六连阳 次新股板块大涨
美国财长为何如此关注人民币汇率
银行信用贷利率低至4%? 别信!实际利率惊人
六安五里墩大桥最新消息
证监会发减持新规:大股东3个月内减持不得超过1%
类金融企业暂停挂牌新三板 68家排队者或折戟
财·发现:孙悟空该向米老鼠学点啥?
上海持续推动汽车以旧换新
互联网金融呼吁构建新金融文明
沪指V形反转涨2.92%逼近3200 创业板指涨5.68%
7成上市银行净利增速跌至个位数 靠息吃饭转变